客戶倘若去銀行服務臺存款超出5萬是會被查看的。實際上，銀行也不愿那么做，可是國家有明確規(guī)定，早在2016年的時候，央行就公布了一則關于金融機構(gòu)超大金額交易和異常...

工作賺錢以后，大部分都是喜歡存錢的，有錢才會有安全感，但是去存錢的時候，金額過大的時候，有的用戶就會有所疑問，比如說：普通人存50萬會查嗎？一次性存50萬銀行會...

正常情況下，用戶的銀行賬戶突然進賬十萬，如果資金的來源是合法的，并不會被銀行查。銀行對于存錢或者轉(zhuǎn)賬金額都是有一定規(guī)定的，對于企業(yè)和單位來說，銀行每日的轉(zhuǎn)賬額度...

日常小額支付時，人們通常會使用支付寶、微信等移動支付工具，涉及到大額支付時，通常會直接聽過銀行卡存款或轉(zhuǎn)賬，那么突然存30萬銀行會查嗎？每天轉(zhuǎn)賬多少會被監(jiān)控呢？...

突然存100萬，那么銀行是有可能會查的。用戶突然存100萬，并且超過了最近的流水，那么這種情況就屬于大額存入了，那么銀行就有可能會查。但是用戶存100萬，銀行查...

一次性存30萬現(xiàn)金銀行是會查的。了防止洗錢、非法融資、逃稅等違法行為，銀行會對大額交易進行監(jiān)測，一般普通人平常賬戶支出就幾千，所以突然一次性存30萬是會被查的。...

一次性存20萬銀行會查的。根據(jù)《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》中顯示大額現(xiàn)金支付交易超過20萬以上就需要進行審查。通常情況下就是進行一個例行的檢查。銀行...